حجم معاملات بیت کوین

“اگر حجم معاملات گزارش شده برای بیت کوین، دارایی رمزنگاری بسیار نظارت شده و تحت نظارت در جهان، غیرقابل اعتماد باشد، حتی معیارهای دارایی کوچکتر باید با دانه های نمک بیشتری در نظر گرفته شود. در بهترین حالت، حجم معاملات یکی از قابل اندازه گیری ترین نشانه های سرمایه گذار است. بهره، اما می توان آن را به راحتی حجم معاملات بیت کوین دستکاری کرد تا سرمایه گذاران مبتدی را متقاعد کند که تقاضا بسیار بیشتر از آنچه هست، افزایش یابد.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال قبل از هاوینگ رکورد زد

هاوینگ بیت کوین و بحث‌های پیرامون آن سبب شد تا حجم معاملات ارزهای دیجیتال تا یک قدمی شکستن رکورد خود پیش برود.

به گزارش کوین تلگراف، حدس و گمان‌ها پیرامون هاوینگ سبب شد تا ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) به دومین روز پر حجم در معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل شود. شرکت آماری کریپتوکامپر (CryptoCompare)، ضمن ارائه این آمار، اعلام کرد که قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای شیکاگو (CME) نیز در روزهای اخیر به بیشترین سطح خود رسید و ۵ می (۱۶ اردیبهشت) با معامله ۲۰۲ قرداد، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

۳۰ آوریل، ۶۶.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال معامله شد. در این مدت، قیمت بیت کوین در محدوده‌ای بالاتر از ۹,۰۰۰ دلار در نوسان بود. ۱۳ مارس (۲۳ اسفند)، همزمان با سقوط تاریخی قیمت بیت کوین، حجم معاملات ارزهای دیجیتال به رکورد ۷۵.۹ میلیارد دلاری خود دست یافت.

طبق برآورد کریپتوکامپر، ۷۳ درصد از این معاملات در صرافی‌های کم اعتبار و نه چندان مشهور صورت گرفته است و ۱۷.۹ میلیارد دلار معامله نیز توسط پلتفرم‌های معتبر و مشهور انجام گرفته است.

مقایسه معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های معتبر و کم اعبتار

۱۰.۴ درصد از این معاملات توسط سه صرافی بزرگ بایننس، اوککس (OKEx) و کوین بیس انجام شده است و سهم هر یک از این صرافی‌ها به ترتیب ۳.۶ میلیارد، ۲.۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار بوده است.

سلطه استیبل کوین تتر (USDT) نیز همچنان در حال افزایش است. سهم این ارز دیجیتال، ۷۴ درصد از کل معاملات بیت کوین و استیبل کوین‌ها یا ارزهای فیات بوده است.

حجم معاملات ماهیانه بیت کوین با استیبل کوین‌ها و ارزهای فیات

کریپتوکامپر از بایننس به عنوان تنها صرافی‌ای یاد کرده است که حجم معاملات ابزارهای مشتقه‌اش در ماه گذشته با افزایش همراه بوده است. این افزایش در حالی صورت گرفته است که در ماه مارس (اسفند)، شاهد افزایش بی‌سابقه در خصوص حجم معاملات بودیم.

معاملات مشتقه بایننس در ماه گذشته با رشد ۱۱.۶ درصدی به ۱۰۸ میلیارد دلار رسیده است. با ثبت این رقم، حالا بایننس جای بیت مکس (BitMEX)، به عنوان پیشرو در حوزه این معاملات را گرفته است.

حجم معاملات صرافی‌های هیوبی و اوککس نیز در ماه آوریل به ترتیب ۱۳۳ و ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی بود که معاملات ماهیانه این صرافی‌ها ۱۰.۵ درصد (هیوبی) و ۳۱.۴ درصد (اوککس) کاهش یافته است.

در مقایسه با ماه مارس (اسفند)، مجموع حجم معاملات مشتقه ۲۵ درصد کاهش یافته و به رقم ۴۵۶ میلیارد دلار رسیده است. سهم کل معاملات ارزهای دیجیتال نیز از ۳۰ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

کارشناس پارس بیت: همانطور که قبلا هم اشاره کرده بودیم هاوینک جدید بیتکوین موجب رخدادهای غیرمنتظره ای در سال 2020 شد و جدای از هاوینگ های قبلی رفتار کرد. لذا در آستانه اتفاق هاوینگ بیتکوین و تقریبا از 1 روز قبل آن، به مرور افزایش چشمگیر حجم تراکنش ها را شاهد بودیم تا جایی که ساعاتی قبل هاوینگ این افزایش حجم به بالاترین سطح خود رسید.

با توجه به صحبت هایی که قبلتر هم در اینستاگرام و در تحلیل های کارشناسی سایت ارائه داده بودیم، اینها همه نشانه ای از ورود احساسات به مارکت رمزارز و در صدر آنها بیتکوین بود که مسلما از این پی نیز به یکباره کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش قیمت را تجربه خواهیم نمود.

با این تفاسیر به جا هست که هشداری در خصوص مدیریت سرمایه به کاربران داشته باشیم که با حجم معاملات بیت کوین کاهش این احساسات افتی کوتاه مدت را در مارکت بیتکوین شاهد خواهیم بود و میتوانند با بررسی و مدیریت ریسک در این زمان نیم نگاهی هم به کاهش قیمت و ترید کوتاه مدت داشته باشند.

لذا با اتفاق هاوینگ بیتکوین و کاهش عرضه بیت در مارکت های جهانی، از تاثیر بلند مدت این اتفاق و افزایش قیمت بیتکوین به مرور زمان حجم معاملات بیت کوین هم غافل نشوید.

51 درصد از حجم معاملات بیت‌کوین جعلی است

طبق جدیدترین مطالعۀ انجام شده توسط Forbes بر 157 صرافی، مشخص شد که 51 درصد از حجم معاملات بیت‌کوین جعلی است. این گزارش مدعی شد که حجم معاملات بیت‌کوین در 14 ژوئن (24 خرداد) برابر با 128 میلیارد دلار بوده است، این رقم بسیار کمتر از رقم 262 میلیارد دلاری است که ازسوی صرافی‌ها گزارش شده است. در نتیجه 51 درصد از این سفارشات جعلی یا غیر اقتصادی بوده‌اند.

نقش تتر

Forbes به این نکته اشاره کرد که استیبل‌کوین تتر نقش بسیار برجسته‌ای در معاملات نقدی بیت‌کوین ایفا می‌کند. این گزارش همچنین از حضور ارزهای فیات مانند دلار، ین و وون کره جنوبی در بخش بزرگی از سفارشات خرید-فروش خبر داد. در حالت کلی بیش از 90 درصد از حجم نقدینگی بیت‌کوین از سفارش‌های تتر یا دلاری تامین می‌شود.

در این گزارش مشخص شد که بیشتر معاملات بیت‌کوین به ترتیب از قراردادهای دائمی، نقدی و آتی به دست می‌آید.

بایننس، FTX و OKX بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند

در این گزارش صرافی‌ها براساس اختلاف موجود در حجم اعلامی و حجم حقیقی معاملات بیت‌کوین به سه گروه تقسیم‌بندی شدند.

نتیجۀ تحقیقات حاکی از آن بود که سه صرافی بایننس، FTX و OKX بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌ و در گروه نخست این طبقه‌بندی قرار دارند. در گروه اول صرافی‌هایی هستند که اختلاف حجم اعلامی و حقیقی آن‌ها بین 0 تا 20 درصد است، در گروه دوم صرافی‌هایی با اختلاف بین 26 تا 79 درصد و گروه سوم نیز از صرافی‌های کوچک و غیرقانونی تشکیل شده‌ است. حجم اعلامی صرافی‌های گروه سوم رسما جعلی است.

چرا برخی صرافی‌های آمار خود را جعل می‌کنند؟

عامل اصلی این امر حضور تریدرها در صرافی‌های غیرقانونی برای تجارت شستشو (wash trade) و افزایش جعلی محبوبیت‌ برخی از توکن‌ها با اهداف کلاهبرداری است.

این قبیل صرافی‌های از این امر استقبال می‌کنند زیرا داشتن حجم معاملاتی بالا علاوه‌بر ارزش قانونی موجب محبوبیت آن‌ها نیز خواهد شد.

حجم معاملات تتر و بیت کوین در روسیه دوباره افزایش یافت

با رکوردشکنی دوباره حجم معاملات تتر و بیت کوین در روسیه، حجم معاملات این دو ارز دیجیتال روز دوشنبه به بالاترین حد خود از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین رسیده است. برای بررسی حجم معاملات بیت کوین بیشتر این با بیتستان همراه باشید.

رکوردشکنی دوباره حجم معاملات تتر و بیت کوین در روسیه

روز دوشنبه‌ی این هفته حجم معاملات جفت ارز BTC/RUB در بایننس به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسیده است. حجم معاملات این جفت ارز به ۱۹ میلیون دلار (۵۰۶ BTC) رسیده است. قبل از شروع این جنگ بالاترین سطح حجم معاملات این جفت ارز ۴۳۷ BTC بوده است.

حجم معاملات جفت ارز USDT/RUB نیز روز گذشته به بالاترین سطح خود بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین رسیده است. حجم معملات این جفت ارز در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۷ میلیون USDT رسیده است. در حالی که در روز آغاز جنگ این حجم معاملات ۳۴ میلیون USDT بوده است.

امروز بایننس نیز اعلام کرد که قصد دارد تا از تحریم‌های علیه روسیه تبعیت کرده و کارت‌های بانکی مسترکارت و ویزا که در داخل روسیه صادر شده حجم معاملات بیت کوین و یا در داخل روسیه استفاده می‌شوند را مسدود کند.

همچنین روز دوشنبه حجم معاملات جفت ارز BTC/UAH در اوکراین به ۱۷ BTC رسید که بسیار کمتر از حجم این جفت ارز در روز شروع جنگ است. حجم معاملات جفت ارز BTC/UAH در روز آغاز جنگ ۷۹ BTC بوده است. حجم معاملات USDT نیز در این کشور کاهش یافته و از ۸/۶۹۶ میلیون دلار به ۶/۱۴۹ رسیده است.

با توجه به حجم معاملات صرافی کونا در اوکراین، روند نزولی حجم معاملات دو جفت ارز BTC/UAH و USDT/UAH از زمان آغاز جنگ مشهود است.

حجم معاملات بیت کوین

با بررسی ۱۵۷ صرافی مشخص شده است که حجم معاملات بیت کوین با چیزی که شرکت‌ها ادعا می کنند تطابق ندارد.

به گزارش برات نیوز، یک تحقیق جدید از ۱۵۷ صرافی نشان می‌دهد که گزارشی که این شرکت‌ها از حجم معاملات بیت کوین ارائه می‌دهند با حقیقت فاصله دارد.

طبق این گزارش که توسط فوربیس انجام شد، میزان داده معاملات بیت کوین با واقعیت فرق دارد. این گزارش نشان می‌دهد که گروه کوچکی از صرافی‌ها ۹۵ درصد حجم معامله کمتری نسبت به گزارش‌ها داشته اند. در همین حال درنقطه مقابل برخی از شرکت‌های بزرگ از جمله بایننس و بای‌بیت ادعا داشته‌اند که بیش از ۲ برابر حجم تحلیل شده حجم معامله داشته‌اند.

فوربیس در این گزارش ادعا می‌کند که حجم معاملات گزارش شده احتمالا تقلبی یا فاقد جنبه اقتصادی است. میزان حجم معاملات بیت کوین در تاریخ ۱۴ ژوئن ۱۲۸ میلیارد دلار برود. این ۵۱ درصد کمتر از حجم ۲۶۲ میلیارد دلار حجم معاملات گزارش شده توسط شرکت‌ها است.

فوربیس در این گزارش نوشت: «اگر حجم معاملات گزارش شده برای بیت کوین، که قانونی‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتال حال حاضر دنیا، غیرقابل اعتماد باشد، بنابراین معیارهای موجود برای دارایی‌های کوچکتر را نیز اصلا نباید جدی گرفت. حجم معاملات، یکی از مورد استفاده‌ترین نشانه‌ها برای علاقه سرمایه‌گذاران نسبت به یک داریی است. اما می‌توان گفت که این معیار می‌تواند به راحتی دستکاری شود تا میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر کند.

در حال حاضر بیت کوین با گسترش فروش بازار، سطح ۲۰ هزار دلاری خود را از دست داد و آلت کوین‌ها هم به دنبال این اتفاق سقوط کردند. بیت کوین در نهایت سطح۲۰ هزار دلار خود را که هفته گذشته به سختی آن را حفظ کرده بود، از دست داد. هرچند طبق آمارها، ۶۲ درصد از موجودی بیت کوین‌ها در یک سال اخیر فروخته نشده‌اند. این نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران با هدف بلند مدت روی این رمزارز حساب باز کرده‌اند.

بیش از 50 درصد از حجم معاملات گزارش شده بیت کوین “احتمالا جعلی یا غیراقتصادی” – گزارش

تجزیه و تحلیل فوربس از 157 صرافی نشان داد که حجم معاملات بیت کوین ممکن است با آنچه شرکت ها ادعا می کنند مطابقت نداشته باشد، به خصوص اگر کوچک یا تنظیم نشده باشند.

طبق گزارش ها، داده های تراکنش بیت کوین از 157 صرافی با آنچه شرکت ادعا می کرد مطابقت نداشت.

بر اساس گزارش 26 اوت فوربس، خاویر پکس، رئیس بخش حجم معاملات بیت کوین حجم معاملات بیت کوین دارایی های دیجیتال این خبرگزاری، گفت که بین داده های معاملات بیت کوین (BTC) گزارش شده توسط صرافی ارزهای دیجیتال و ارقام واقعی اختلاف وجود دارد. یکی از همکاران فوربس دریافت که گروهی از صرافی‌های کوچک‌تر حدود 95 درصد کمتر از حجم معاملات BTC گزارش شده داشتند، اما «نظارت نظارتی کمی یا هیچ نظارتی وجود نداشت» از جمله Binance و Bybit. صرافی عامل ادعا کرد که حجم معاملات تحلیل‌شده را بیش از دو برابر کرده است. : 1 میلیارد دلار به جای 217.89 میلیارد دلار.

Pax گفت: “بیش از نیمی از حجم معاملات گزارش شده احتمالا جعلی یا غیراقتصادی است.” حجم معاملات روزانه بیت کوین برای صنعت در 14 ژوئن 128 میلیارد دلار بود، در مقایسه با 262 میلیارد دلاری که با گرفتن مجموع حجم معاملات گزارش شده توسط خود از منابع مختلف به دست می آوریم. 51 درصد کمتر.

“اگر حجم معاملات گزارش شده برای بیت کوین، دارایی رمزنگاری بسیار نظارت شده و تحت نظارت در جهان، غیرقابل اعتماد باشد، حتی معیارهای دارایی کوچکتر باید با دانه های نمک بیشتری در نظر گرفته شود. در بهترین حالت، حجم معاملات یکی از قابل اندازه گیری ترین نشانه های سرمایه گذار است. بهره، اما می توان آن را به راحتی دستکاری کرد تا سرمایه گذاران مبتدی را متقاعد کند که تقاضا بسیار بیشتر از آنچه هست، افزایش یابد.

تحلیل جدید فوربس از 157 صرافی حجم معاملات بیت کوین ارزهای دیجیتال نشان داد که 51 درصد از حجم معاملات روزانه بیت کوین گزارش شده احتمالا جعلی است. @Eltrade https://t.co/Oy5JMV4pFj

– Forbes Crypto (@ForbesCrypto) 26 آگوست 2022

مربوط: کارکنان جعلی و حملات اجتماعی: پذیرش کریپتو یک میدان مین است

Pax به گزارش سال 2019 از Bitwise Asset Management اشاره کرد. این گزارش ادعا می‌کند که 95 درصد از حجم معاملات ارزهای حجم معاملات بیت کوین دیجیتال گزارش‌شده در صرافی‌های غیرقانونی تقلبی یا نتیجه تجارت غیراقتصادی شستشو است. یک گزارش فوریه از Chainalysis نشان داد که تجارت شستشو یک نگرانی در میان سرمایه‌گذاران توکن غیرقابل تعویض است، اما اکثر معاملات با استفاده از این تکنیک سودآور نبودند.